Hiện cơ quan điều tra đã thống nhất với Viện KSND Tối cao áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, cho tại ngoại đối với ông Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ và Phạm Trung Cang.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, cơ quan này đang thụ lýđiều tra vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảyra tại Tp. Hồ Chí Minh và Tp. Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số04/C46 (P10) ngày 28/9/2011.
Quá trình điều tra vụ án đến nay đã có căn cứ xácđịnh Huỳnh Thị Huyền Như đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàngACB số tiền là 718,908 tỷ đồng.
Theo cơ quan CSĐT, để xảy ra hậu quả thiệt hại này có hànhvi cố ý làm trái của một số cá nhân nguyên là lãnh đạo Ngân hàng ACB đã ra chủtrương để ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền VNĐ và USD vào 29 ngân hàng đểhưởng lãi suất cao hơn trần lãi suất do NHNN quy định. Trong đó có việc gửitiền vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh để hưởng lãisuất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 3,7 – 8%/năm đã bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếmđoạt 718,908 tỷ đồng.
Những việc làm của các thành viên Thường trực HĐQT ACB đãsai quy định tại Điều 106 Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư số02/2011/TT-NHNN ngày 03/03/2011 của NHNN, gây hiệu quả đặc biệt lớn, ảnh hưởngđến tình hình an ninh tiền tệ, gây bất ổn đến chính sách tiền tệ của Chính phủvà trực tiếp gây thiệt hại cho ACB 718,908 tỷ đồng.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập được và xác địnhcủa NHNN tại công văn số 350/NHNN-TTGSNH ngày 17/5/2012 đã có đủ yếu tố cấuthành tội phạm. Sau khi thống nhất với Viện KSND Tối cao, ngày 20/8/2012, Cơquan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với LýXuân Hải về tội Cố ý làm trái quy định của NHNN về quản lý kinh tế gây hậu quảnghiêm trọng, quy định tại Điều 165 BLHS.
Ngày 18/9/2012, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên vềtội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêmtrọng, quy định tại Điều 165 BLHS.
Đối với các ông Trần Xuân Giá, nguyên chủ tịch ACB, Lê VũKỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, nguyên phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB(đã có đơn từ nhiệm) ra chủ trương cho ủy thác cho nhân viên dùng tiền Ngânhàng ACB gửi vào các tổ chức tín dụng sai quy định, gây hậu quả nghiêm trọng. Các ông này cũng là người đồng phạm với Kiên và Hải về tội Cố ý làm tráiquy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, Cơquan điều tra đã khởi tố đối với 4 trường hợp nêu trên.
Do các ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang và PhạmTrung Cang có nhân thân tốt, có thái độ khai báo thành khẩn, tích cực hợp tácvới Cơ quan điều tra, có nơi cư trú rõ ràng, xét tính chất và mức độ hành vi viphạm pháp luật nêu trên, Cơ quan điều tra đã thống nhất với Viện KSND Tối caoáp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, cho tại ngoại.
Riêng đối với ông Trần Xuân Giá, cũng chỉ là công dân bìnhthường, mọi người đều phải chấp hành pháp luật, ai có công lao đóng góp với đấtnước thì Đảng và Nhà nước ghi nhận, nếu sai phạm pháp luật thì cũng phải chịu tráchnhiệm hình sự như các công dân khác. Nguyên tắc là mọi công dân đều bình đẳngtrước pháp luật.
Cũng theo Cơ quan CSĐT, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất chặt chẽ, đặc biệt là điềutra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, gâymất ổn định chính sách tiền tệ.
T.Hưng
Theo TTVN
Xem thêm 
🔒 Bấm Cảm ơn hoặc Trả lời để xem Link "Riêng đối với ông Giá, cũng chỉ là công dân bình thường,... ai có công lao đóng góp với đất nước thì Đảng và NN ghi nhận, nếu sai phạm pháp luật thì cũng phải chịu trách nhiệm hình sự như các công dân khác."
🔒 Bấm Cảm ơn hoặc Trả lời để xem Link Chiều 27.9, Cơ quan công an đã công bố quyết định khởi tố 4 người, gồm: Ông Trần Xuân Giá-nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; các ông Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang-nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ACB.
🔒 Bấm Cảm ơn hoặc Trả lời để xem Link Chỉ trong 1 ngày, thị trường đón nhận thông tin từ nhiệm của 4 "sếp lớn" thuộc ngân hàng ACB và Eximbank. Cổ phiếu ACB được giao dịch thỏa thuận một lượng "khủng" cũng là "hiện tượng" của tuần.
🔒 Bấm Cảm ơn hoặc Trả lời để xem Link Trong ngày 21/9, cựu Chủ tịch HĐQT ACB nhận được hơn 100 cú điện thoại hỏi về việc bị bắt, khởi tố. Ông chia sẻ, thực tế thì ACB đã như "làm ơn" trong lúc thanh khoản khó khăn, nhưng lại "mắc oán".
🔒 Bấm Cảm ơn hoặc Trả lời để xem Link Bà Huỳnh Thị Huyền Như - thành viên Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Phương Đông vừa bị bắt giữ vì hành vi lừa đảo nhiều người góp vốn để đầu tư, trong đó có chứng khoán.